Los Noticieristas
  • Inicio
  • Sinaloa
    • Sinaloa Centro
    • Sinaloa Sur
    • Sinaloa Norte
  • Seguridad
  • Súmate Sinaloa
  • Política
  • Clima
  • Agrícola
  • Nacional
  • Opinión Pública
  • Más
    • Internacional
    • Entretenimiento
    • Deportes
    • Comunidad
No hay resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Sinaloa
    • Sinaloa Centro
    • Sinaloa Sur
    • Sinaloa Norte
  • Seguridad
  • Súmate Sinaloa
  • Política
  • Clima
  • Agrícola
  • Nacional
  • Opinión Pública
  • Más
    • Internacional
    • Entretenimiento
    • Deportes
    • Comunidad
No hay resultados
Ver todos los resultados
Los Noticieristas
No hay resultados
Ver todos los resultados
GPO MEDIO AMBIENTE
AHOME ESPÍRITU DE TRABAJO
CIPACES
SINALOA LATE POR SU GENTE
ExpoAgro 2023 Venta de boletos
CELULAR TOTAL
GPO_medio_ambiente_875_175_01
AHOME ESPÍRITU DE TRABAJO
Banner Web CIPACES
SINALOA LATE POR SU GENTE
ExpoAgro 2023 Venta de boletos
CELULAR TOTAL
previous arrow
next arrow

Abogado de EPN recibió 46 mdp de empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, revela investigación de El País

Por Lya Mendoza
2021/06/29 6:25 PM
En Nacional
Tiempo de lectura: 3 minutos de lectura
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en WhatsApp

España.- Juan Ramón Collado, actualmente preso y ex abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, cobró en Andorra 45,9 millones de dólares de una red empresarial usada por el Cártel de Sinaloa para blanquear en el Principado europeo, reveló una investigación de El País.

El reportaje apunta que “catorce empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a las que recurrió para lavar su dinero la organización de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán traspasaron entre 2009 y 2013 esta suma a los depósitos del letrado en esta institución financiera”.

“Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no tenían actividad real y fueron empleadas también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales”, refiere El País.

No obstante Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, niega cualquier relación de su cliente con el cartel sinaloense. “El hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero no comporta una vinculación”, expone por correo electrónico.

El País anota que “el presunto esquema de blanqueo de Collado arrancaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana. El capital se transfería después a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad instrumental. Y aterrizaba más tarde en uno de los depósitos del letrado en la entidad andorrana a través de un traspaso interno (envío de una cuenta a otra en el mismo banco). El laberíntico tinglado financiero no dejaba rastro y fue diseñado para blindar la identidad de Collado, según la Policía de Andorra”. 

El medio agrega que las compañías mexicanas que remitieron fondos a Collado en la BPA figuran en la relación de sociedades pantalla que usó el cartel para blanquear durante una década en Andorra, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México adelantado por el diario Milenio.

“Collado ingresó en la BPA fondos de sociedades que también blanquearon presuntamente para la organización de El Chapo. Se trata de las compañías Madvysion, S. A. de C. V. (que transfirió al abogado 10,7 millones), Riu Construcciones, S. A. de C. V. (7,1 millones), Servicios Especializados Icall, S. A. de C. V. (5,7 millones) y Textiline Collection, S. A. de C. V. (5,4 millones). También, Varys Comercial S. A. de C. V. (3,6 millones) y Grupo Liztik, S. A. de C. V. (3,5 millones), según un auto de la jueza andorrana que investiga a Collado desde 2015.

“Otras compañías que transfirieron dinero al letrado en Andorra y que, presuntamente, también lavaron el dinero del cartel fueron Distribuciones JDB, S. A. de C. V. (que abonó a Collado 2,2 millones de dólares), Grupo Macrobay, S. A. de C. V. (2,2 millones), Tessa Textiles S. A. de C. V. (2,5 millones), Enterprise Gamki, S. A. de C. V. (707.594 euros). La nómina se completa con Diseños Textiles Dug S. A. de C. V. (690.622 euros), Amber Global S. A. de C. V. (632.395 euros), Distribuidora Comercial Franwi S. A. de C. V. (505.447 euros) y Gallaxy Real Estate S. A. de C. V. (444.774 euros)”.

Collado fue detenido en julio de 2019 en México y sigue preso por lavado de dinero y delincuencia organizada.

La detención provocó la reapertura de la causa en Andorra y el embargo de 93 millones de dólares.

Tags: abogadoAndorrablanqueoCártel de SinaloaColladoEPN

Relacionado Artículos

Urbano 'N' alias 'El Cubano'. Foto: Cortesía
Nacional

‘El Cubano’, líder de ‘Los Mexicles’ y reo fugado de penal en Ciudad Juárez, es recapturado

2023/01/28 9:54 AM
Lluvias. Foto de Ilustración
Clima

Clima: Sábado de posibles lluvias y ambiente cálido en Sinaloa; así el pronóstico del SMN

2023/01/28 7:55 AM
Claudia Sheinbaum y gobernador de Yucatán, firman convenio para favorecer el desarrollo turístico, económico y laboral
Nacional

Terminal 2 del AICM es muestra la corrupción del pasado… se construyó con Fox y Calderón: Sheinbaum (video)

2023/01/27 12:40 PM
Reproduciendo actualmente

Más reciente

campeones del Torneo Real Pacífico Imdem

Ya hay campeones del Torneo Real Pacífico Imdem, directora de deportes es la encargada de entregar trofeos

Por Cristhopher Islas
enero 28, 2023

Mazatlán, Sin. - Llegó a su fin el Torneo Real Pacífico Imdem, donde Nachos Trent logró el campeonato de la...

Voleibol en InterUAS 2023. Foto: Cortesía

Juegos InterUAS 2023 finalizan con éxito su etapa de zona con miras a la Universiada Nacional

Por Cristhopher Islas
enero 28, 2023

Voleibol en InterUAS 2023. Foto: Cortesía Culiacán, Sin.- Después de dos días de intensa actividad, terminaron los juegos InterUAS 2023...

Urbano 'N' alias 'El Cubano'. Foto: Cortesía

‘El Cubano’, líder de ‘Los Mexicles’ y reo fugado de penal en Ciudad Juárez, es recapturado

Por Tery Pérez
enero 28, 2023

Urbano 'N' alias 'El Cubano'. Foto: Cortesía Chihuahua.- La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua informó que se recapturó a...

Deysi Judith Ayala. Foto: Luz Maldonado

No es posible que trabajen en “esclavitud”, urge regular la actividad laboral en campos agrícolas: Diputada

Por Luz Irene Maldonado
enero 28, 2023

Deysi Judith Ayala. Foto: Luz Maldonado Culiacán, Sin.- Desde el Congreso del Estado se manifestaron en contra de la inhumana...

AVISO DE PRIVACIDAD
CONTACTO
No hay resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Sinaloa
    • Sinaloa Centro
    • Sinaloa Sur
    • Sinaloa Norte
  • Seguridad
  • Súmate Sinaloa
  • Política
  • Clima
  • Agrícola
  • Nacional
  • Opinión Pública
  • Más
    • Internacional
    • Entretenimiento
    • Deportes
    • Comunidad

AVISO DE PRIVACIDAD

{{playListTitle}}
  • {{ index + 1 }} {{ track.track_title }} {{ track.track_artist }} {{ track.album_title }} {{ track.lenght }}
{{list.tracks[currentTrack].track_title}}{{list.tracks[currentTrack].track_artist? list.artist_separator :''}}{{list.tracks[currentTrack].track_artist}}
{{list.tracks[currentTrack].album_title}}
{{ currentTime }}
{{ totalTime }}
  • {{store['store-name']}}