Ciudad de México.- En la conferencia ‘mañanera’ de este jueves, se dio un informe sobre la demanda civil que sostiene el gobierno mexicano en busca de recuperar el dinero presuntamente robado por Genaro García Luna, quien actualmente está siendo enjuiciado en Nueva York, Estados Unidos.
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Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que la suma de estos recursos, asciende a 745.8 millones de dólares (mdd).
De acuerdo con su información, el exsecretario de Seguridad, a través de una ‘red de corrupción y lavado de dinero’, desfalcó por esta cantidad al erario público.
“Tenemos un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos, hasta este momento”, explicó Gómez.
“Estos recursos, producto de estos 40 contratos, que se van a dar a conocer todos, son los que están este momento en el juicio civil de Florida”, añadió.
El funcionario informó que estos fondos fueron transferidos al extranjero, por medio de mecanismos para evitar su rastreo, con el uso de ‘paraísos fiscales’ y fueron utilizados para la compra de inmuebles, vehículos de lujo y otros activos en el país vecino.
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Es por ello que la UIF agregó a la lista de personas bloqueadas, a los supuestos participantes de esta red, ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019.
Estas personas son señaladas de ‘corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero’.
“Las personas demandadas son: Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira de García Luna, Mauricio Samuel Wieinberg, Jonathan Alexis Wieinberg Pinto, Silvia Dona Pinto, Natan Wieinberg, José Francisco Miembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Miembro”, expuso.
“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción”, agregó.