Mazatlán, Sinaloa.– El sistema tributario en México cada vez está siendo más especializado y profesionalizado en cuanto a los delitos fiscales por parte de los contribuyentes, sin embargo, hace falta conocer los parámetros para saber cómo funciona dicho sistema, y a su vez, analizar qué tipo de transacciones se están realizando con el fin de detectar si se cae en delitos o supuestos de delitos.
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Manifestó Karla Alejandra Rodríguez Lozano, delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) Zona Norte, quien en su visita a Mazatlán expuso ante un grupo de contadores públicos el cómo en el país se ha podido detectar la incursión de grupos delictivos al sistema tributario como pornografía infantil, trata de personas y narcotráfico, logrando avanzar en las deficiencias fiscales que ha tenido México, y donde actualmente el país forma parte de redes internacionales que han obligado a las autoridades a tener más cuidado del manejo fiscal sin afectar los derechos de los verdaderos contribuyentes.
“¿Cómo creen que los delincuentes o la delincuencia organizada trabaja a través de estructuras para ingresar ese dinero a los bancos?, es de la misma manera como ciertos empresarios compran facturas para ingresar, sacar o deducir, etcétera, entonces, ¿qué pasa?; antes el Código Nacional de Procedimientos Penales sufre reformas para darles el tinte penal al tema tributario, y México está apegado a tratados internacionales”,
Explicó que las formas de ir detectando los delitos fiscales ha sido por el avance tecnológico y las inversiones que se han hecho al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y las instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales han podido reforzar el análisis de las declaraciones a capital de los contribuyentes para aplicar la denominada materialidad.
Rodríguez Lozano indicó que cuando los contribuyentes no aplican correctamente la materialidad pueden caer en supuestos de delitos y calificar que algo no está bien en sus formas de ingresar y egresar dinero, por lo que el Sistema Penal Tributario toma cabida en el asunto al grado de hacer que las autoridades del Ministerio Público en México tomen cartas en el asunto y otras instituciones encargadas de analizar las formas de cómo los contribuyentes están actuando.
La experta en Sistema Penal Tributario agregó que los empresarios deben ir aprendiendo a tener una correcta y sana contabilidad para evitar caer en supuestos delictivos, por eso enfatizó que la Prodecon está a disposición de todos los contribuyentes, ya sean personas morales o físicas, a qué puedan asesorarse y capacitarse del manejo correcto de las declaraciones y de sus recursos financieros.
