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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este jueves a la organización criminal Bhardwaj, con sede en Cancún, Quintana Roo, por su presunta participación en una red transnacional de tráfico de personas, narcotráfico, soborno y lavado de dinero. La medida incluye sanciones contra su líder, Vikrant Bhardwaj, tres colaboradores más y 16 empresas vinculadas a sus operaciones ilícitas.
¿Cómo operaba la red?
La organización Bhardwaj es señalada de introducir ilegalmente a miles de migrantes provenientes de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia hacia Estados Unidos.
Utilizaban yates y marinas privadas para transportar a los migrantes a Cancún, donde eran alojados temporalmente.
Posteriormente, eran trasladados por el corredor Tapachula–Cancún–Mexicali, hasta llegar a la frontera norte.
Vikrant Bhardwaj, líder de la organización Bhardwaj
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Empresas fachada y vínculos criminales
Las 16 empresas sancionadas operaban como fachadas para lavar dinero y facilitar la logística del tráfico de personas.
La red contaba con apoyo del Cártel de Sinaloa, lo que le permitía operar con impunidad en diversas regiones del país.
Entre las actividades detectadas también se encuentran sobornos a funcionarios y uso de documentos falsos.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró que la acción busca “interrumpir la capacidad de Bhardwaj para explotar a migrantes vulnerables y proteger la seguridad nacional de EE.UU.”.
Las sanciones implican el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones financieras con personas o entidades estadounidenses.
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