La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la empresa mexicana Kovay Gardens, sancionada por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cambió de nombre para evadir sanciones y continuar con fraudes relacionados con tiempos compartidos.
De acuerdo con la dependencia, las firmas Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort son los nuevos alias utilizados por Kovay Gardens para seguir operando. La OFAC advirtió a ciudadanos estadounidenses que estén atentos, ya que se trata de una entidad sancionada que busca estafar.
¿Qué prácticas fraudulentas se señalan?
La OFAC acusa que Kovay Gardens prometía falsamente a propietarios de tiempo compartido obtener ingresos mediante el alquiler de semanas no utilizadas, además de realizar cobros excesivos y sistemáticos a tarjetas de crédito.
¿Quiénes están vinculados?
El organismo también sancionó a Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens e hijo del exgobernador de Jalisco, Carlos Rivera Aceves.
Rivera Miramontes es señalado por mantener relación empresarial con Michael Ibarra Díaz Jr., identificado como facilitador de ventas de tiempo compartido dirigidas a turistas estadounidenses.
¿Qué cifras reveló el Tesoro?
Entre 2019 y 2023 se registraron 850 reportes de actividades sospechosas relacionadas con fraudes de tiempo compartido, con movimientos por alrededor de 330 millones de dólares.
Cada mes se reciben en promedio 40 reportes vinculados con posibles fraudes, con montos aproximados de 383 mil dólares por operación.
En 2024, el FBI recibió cerca de 900 denuncias relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.
¿Cuál es el esquema descrito?
Según las autoridades estadounidenses, el fraude consiste en que ciudadanos transfieren recursos a presuntos estafadores en México vinculados con organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el CJNG.
