Washington.— El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a dos personas y nueve empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado como organización terrorista. Reuters informó que las autoridades detectaron un esquema de contrabando de combustible, falsificación de documentos aduaneros y creación de empresas fantasma para evadir impuestos.
¿Quiénes son los sancionados?
Entre los señalados está Óscar Guillermo Juraidini Silva, descrito como “el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del CJNG”. Se le acusa de crear empresas fantasma, falsificar documentos y facilitar el transporte ilícito de combustible desde Estados Unidos hacia México. También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado de introducir combustible de contrabando y pagar sobornos en puertos fronterizos.
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¿Qué empresas están involucradas?
Las compañías vinculadas a Juraidini incluyen:
- Centro Cambiario La Peseta, SA de CV
- OJ Living Trust, SAPI de CV
- RK Real King, SA de CV
- Soma Transporte y Servicios, SA de CV
- Ogui Fletes
- OF Transportes
- Cucumber Sweet Waves Ltd (Reino Unido)
En el caso de Ruiz Villagómez:
- Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV
- Ahavat Logistics Solution, SA de CV
¿Qué medidas tomó México?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció el bloqueo de cuentas bancarias de los sancionados y de nueve personas adicionales. La dependencia explicó que se busca proteger la integridad del sistema financiero nacional y evitar su uso para operaciones ilícitas.
Las medidas coordinadas entre Estados Unidos y México buscan debilitar las estructuras financieras que sostienen al CJNG y frenar el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. Con ello, se refuerza la cooperación internacional contra el crimen organizado y el lavado de dinero.
