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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 30 de septiembre sanciones financieras contra diez personas acusadas de integrar una red vinculada al Tren de Aragua, organización criminal transnacional catalogada por Washington como grupo terrorista extranjero.
¿Cuál fue el esquema de fraude detectado?
Según el Tesoro, la red utilizaba software malicioso para manipular cajeros automáticos en Estados Unidos y obligarlos a dispensar efectivo. Los fondos eran posteriormente blanqueados y transferidos a la organización criminal.
¿Quiénes lideraban la red?
Las autoridades identificaron como líderes a:
- Aníbal Alexander Canelon Aguirre, alias Prometeo, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.
- Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho, señalado como dirigente de operaciones del Tren de Aragua en varios países de Sudamérica.
¿Qué implican las sanciones?
Las medidas incluyen el bloqueo de activos y propiedades en EE.UU. y la prohibición de transacciones con los sancionados. El Tren de Aragua, junto con otros grupos como el Cártel de los Soles y siete cárteles mexicanos, figura en la lista de 96 organizaciones extranjeras designadas por el Departamento de Estado como terroristas.
¿Qué antecedentes tiene el grupo?
En junio pasado, el líder histórico del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, habría muerto en una operación conjunta de fuerzas venezolanas y estadounidenses en el estado Bolívar, Venezuela.
Con estas sanciones, Washington busca debilitar las estructuras financieras del Tren de Aragua, considerado uno de los grupos criminales más peligrosos de América Latina, y frenar su capacidad de operar en distintos países mediante esquemas de fraude y lavado de dinero.
