Ciudad de México. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, expuso la “Trama corrupta de García Luna”, donde evidenció los contratos que realizó el exfuncionario federal y explicó que como parte del juicio que se le realiza en Estados Unidos al Gobierno mexicano se le han devuelto alrededor de 2 millones de dólares.
En la conferencia matutina de este viernes desde Palacio Nacional, el funcionario federal, sostuvo que este gobierno encabeza por primera vez la lucha contra la corrupción en el país.
Gómez Álvarez señaló que se ha colaborado con las autoridades de EU en el juicio donde uno de los señalamientos a García Luna es el lavado de dinero.
“El Gobierno de México reclama 634 millones de dólares que fueron pagados por distintas entidades públicas y fueron transferidos a través de paraísos fiscales en Florida, a la fecha se han recuperado alrededor de 2 millones de dólares a través de una resolución judicial”.
Al exponer la “trama de corrupción de García Luna”, Pablo Gómez precisó lo que le robaron al pueblo de México.
Aclaró que en Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados, ya que es un tema que solamente le corresponde a México.
En el tema de los contratos informó que los contratos fraudulentos del Grupo Weinberg tramitados por el exsecretario de seguridad Genaro García, tenía por objetivo de desviar recursos de las autoridades mexicanas para sus propios intereses.
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Gómez Álvarez explicó que la UIF cuenta con una lista de personas bloqueadas, que son aquellas que pueden poner en peligro la estabilidad y el funcionamiento del estado financiero y apuntó que la Unidad busca colaborar con diversas dependencias para llevar a cabo sus objetivos.
Exhibió que a Jonathan Alexis Weinberg, detenido el 31 de diciembre en Madrid, se le vincula con al menos 80 empresas involucradas en la tringulación de recursos con Nunvav Inc, ICIT Holding Sa de CV.
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