Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abrió la conferencia ‘mañanera’, dando su postura a las sanciones impuestas a 3 entidades financieras mexicanas, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En conferencia ‘mañanera’, Sheinbaum enfatizó que Estados Unidos no ha presentado pruebas del delito que acusa a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señalados de lavado de dinero, para el tráfico de fentanilo.
“Hace algunas semanas, recibió la UIF (Unidad de Investigación Financiera) por un lado y por otro lado la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una información confidencial por parte del Departamento del Tesoro y de Finsen, que es la institución espejo en Estados Unidos de la UIF, de estas tres instituciones financieras”, señaló.
“En el momento que saben la UIF y la Secretaría de Hacienda me lo comunican, en este comunicado venía información muy general, no había información detallada de las razones por las cuáles consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero”, expuso.
“Parte de la información fue publicada el día de ayer en la documentación que presenta el Departamento del Tesoro; ante ello ¿Qué fue lo que decidió la Secretaría de Hacienda? Decidimos número uno solicitar más información, porque la mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias de empresas chinas, con empresas mexicanas”, explicó.
De acuerdo con la jefa del Ejecutivo dichas empresas chinas están legalmente constituidas.
“Las empresas chinas que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas, México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares (mdd)”, aseveró.
“Entonces mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias, como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas porque hay un comercio de 139 mil millones de dólares”, abundó.
“Que por cierto es muy pequeño comparado con el comercio que tiene Estados Unidos con China, que es de trillones de dólares”, afirmó.
No obstante, la SHCP consideró que los datos presentados por EU son insuficientes.
“Consideró la Secretaría de Hacienda y la UIF que era suficiente (la información)”, por lo que se pidieron más datos al Departamento del Tesoro, indicó.
“Si hay más información que implique realmente pruebas contundentes de lavado de dinero, pues para que se pudieran revisar por las instituciones mexicanas tanto la UIF como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que es la institución que le corresponde revisar a las instituciones financieras. No hubo más información”, detalló.
“Aun así lo que el secretario de Hacienda decide es iniciar una investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dada la información que está presentando y la UIF hace lo mismo”, aseguró.
La mandataria federal destacó que la CNBV encontró faltas administrativas en las 3 entes financieras “que no son ninguna prueba de lavado de dinero”.
Ante esto la CNBV sancionó e hizo recomendaciones a dichas instituciones financieras.
Mientras que la UIF en su investigación encuentra que las empresas chinas implicadas, encontrando que tienen comercio con México desde hace muchos años, además de interacciones a través de otros bancos y de unas 300 empresas mexicanas, sin muestras de ‘algo malo’, sino que por el contrario, se detecta que hay un comercio muy activo entre ambos países.
“Aun así se hacen las sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y Hacienda insiste al Departamento del Tesoro que envíe información: pruebas contundentes de lavado de dinero”, reiteró.
“Si ustedes leen la documentación que se publica ayer pues no hay ninguna prueba son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, manifestó.
“¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad no importa quién sea; pero si no hay pruebas pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, consideró, exponiendo que el Departamento del Tesoro no ha mandado ninguna prueba que indique lavado de dinero.
Recordó el caso de la detención de Salvador Cienfuegos quien fue libertad porque ‘no hubo de pruebas’.
“Si no hay pruebas no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero”, insistió.
“Ni lo negamos, ni lo aceptamos sencillamente no hay pruebas”, declaró.
En caso de encontrar pruebas de lavado de dinero, se actuará administrativa y penalmente, adelantó.
“No vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos sino con pruebas contundentes”, externó.
“México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente”, comentó.
“La relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación… No somos piñata de nadie, a México se le respeta”, sentenció.
Por último, Sheinbaum Pardo recordó que se está fortaleciendo al sistema financiero para combatir el lavado de dinero.
“El día de ayer fue aprobada una ley en el Senado de la República (sic) para fortalecer las medidas en México contra el lavado de dinero, una ley muy importante que veníamos trabajando de hace tiempo”, dio a conocer.
Más adelante, se mencionó que entre los argumentos del Departamento del Tesoro estadounidense, con respecto a las acusaciones a las 3 entes financieras, es que ahí se encuentran los sobornos a García Luna, por lo que la presidenta mexicana fue cuestionada si hay indicios de ello, en las investigaciones realizadas en México.
“Ningún indicio”, respondió.
“Sigue investigando la UIF, no es que ya investigó y se acaba la investigación”, indicó.
“Ahora con la fortaleza de la nueva ley se le dan más capacidades a la UIF para seguir investigando pero no hay nada, ninguna prueba, en nada de lo que envía el Departamento del Tesoro de algún vínculo de estas 3 instituciones financieras con lavado de dinero o con algún vínculo con la delincuencia organizada”, puntualizó.
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