¡Otro golpe al CJNG! México y E.U colaboran para bloquear red de fraude con tiempos compartidos

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México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, reforzó acciones contra una red de fraude vinculada a esquemas de tiempos compartidos y presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. El anuncio se realizó en coordinación con autoridades de Estados Unidos, como parte de una estrategia binacional para debilitar estructuras financieras del crimen organizado.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación se centra en desarticular mecanismos empresariales y turísticos utilizados como fachada para captar recursos ilícitos, principalmente en zonas del occidente del país como Jalisco y Nayarit.

¿Qué medidas adoptaron México y Estados Unidos?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a 24 personas, 5 físicas y 19 morales, por su presunta participación en el esquema fraudulento. En paralelo, la UIF mexicana incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas.

Estas acciones implican el congelamiento de activos y restricciones financieras, con el objetivo de limitar el acceso al sistema bancario internacional y cerrar espacios para la dispersión de recursos de procedencia ilícita. Las autoridades subrayaron que la cooperación bilateral permite ampliar el alcance de las sanciones y fortalecer el combate al lavado de dinero.

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¿Cómo operaba la red de fraude?

Las investigaciones financieras identificaron flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, consumos mediante tarjetas de servicio e inversiones corporativas vinculadas con el núcleo operativo detectado. Según Hacienda, estas estructuras utilizaban empresas constituidas principalmente en el occidente del país para simular actividades turísticas legítimas.

Asimismo, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El gobierno federal destacó que las medidas se apegan a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, reafirmando su compromiso de prevenir el uso indebido del sistema financiero y proteger la economía nacional frente a amenazas transnacionales.