Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 29 de septiembre, nuevas sanciones contra una red de personas y empresas que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), están relacionadas con las operaciones del Cártel de Sinaloa en México, así como con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
La medida alcanza a 21 personas y 25 entidades, entre ellas operadores señalados como integrantes de estructuras con presencia en Baja California, presuntos lavadores de dinero y personas a las que la autoridad estadounidense identifica como facilitadores de las actividades del grupo criminal.
Entre las personas incluidas aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, Torres mantiene una alianza con Juan José Ponce Félix, identificado por esa dependencia como ‘El Ruso’, y habría utilizado su influencia política para favorecer las actividades del Cártel de Sinaloa y evitar la intervención de autoridades estatales.
“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, añadió.
De acuerdo con el comunicado, la OFAC realizó la investigación en coordinación con distintas agencias estadounidenses, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI, ICE, CBP y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), además del Departamento de Estado y autoridades militares.
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¿Qué señalamientos hizo EU sobre las operaciones en Baja California?
Una parte de las sanciones está dirigida contra personas identificadas por el Departamento del Tesoro como operadores y lugartenientes con actividades en Tijuana y Mexicali.
La dependencia estadounidense señaló a varios integrantes de una estructura asentada en Tijuana, a quienes atribuye funciones relacionadas con el control territorial, tráfico de drogas, violencia y lavado de dinero. Entre los sancionados se encuentran Alfonso Arzate García, alias ‘Aquiles’ y René Arzate García, apodado ‘La Rana’, además de personas identificadas como sus colaboradores.
El Tesoro también incluyó en la medida a Ilia Elizabeth Felix Rivera, a quien acusa de participar en operaciones financieras mediante una casa de cambio con sede en Tijuana. Según el comunicado, dicha empresa habría sido utilizada para recolectar recursos procedentes del narcotráfico en Estados Unidos y transferirlos posteriormente a México.
La lista contempla asimismo varias empresas relacionadas, según las autoridades estadounidenses, con actividades financieras, inmobiliarias, de seguridad y entretenimiento que presuntamente habrían servido para movilizar o blanquear recursos.
El boletín oficial también menciona a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Alberto, a quien señala como parte de la misma estructura. Según la versión estadounidense, Luis Torres habría intervenido en la recepción y blanqueo de recursos presuntamente provenientes de sobornos, mediante empresas y campañas políticas.
Además de los hermanos Torres, la OFAC incluyó a Pedro Ariel Mendivil García, Rafael Buenrostro Martín y Diosvany Samuel Chapotin Villalba entre las personas sancionadas por presuntamente proporcionar apoyo financiero, material o de otro tipo al Cártel de Sinaloa.
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¿Quiénes son los otros sancionados por Estados Unidos?
La lista anunciada por el Departamento del Tesoro comprende 21 personas y 25 empresas presuntamente vinculadas con diferentes actividades de la estructura del Cártel de Sinaloa.
Entre los nombres mencionados en el comunicado se encuentran Hildegardo Gastelum García, ‘Aldo’; Jorge Luis Mendoza Uriarte, ‘Güero Chompas’; Francisco Javier Mendoza Uriarte; Lorenzo Castillo Maldonado; Pedro Humberto Martínez Rodríguez, ‘Gordo Flubber’; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, ‘El Cabezón’; Franklin Ernesto Huezo Hernández, ‘El Ranchero’, entre otros.
La relación también incluye a Jesús González Lomelí, Marco Antonio Moreno Gómez Santélices, Carlos Villela Gómez Santélices, Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala.
La sanción alcanza además a diversas empresas de los sectores inmobiliario, financiero, gasolinero, restaurantero, entretenimiento, seguridad y transporte. La OFAC sostiene que algunas de estas compañías son propiedad de personas sancionadas, están bajo su control o habrían sido utilizadas para facilitar actividades atribuidas por Estados Unidos a la organización criminal.
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¿Qué medidas aplicó el Departamento del Tesoro?
Las designaciones fueron realizadas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, esta última enmendada, utilizadas por Estados Unidos para imponer sanciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas y el financiamiento de actividades terroristas.
Como consecuencia de las designaciones, las personas y empresas incluidas quedan sujetas a las restricciones establecidas por las autoridades estadounidenses dentro de esos programas de sanciones.
El Departamento del Tesoro indicó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia para afectar simultáneamente distintos componentes de las organizaciones criminales, desde sus dirigentes y operadores hasta sus presuntos facilitadores financieros y empresas vinculadas.
La dependencia aseguró que, desde principios de 2025, la OFAC ha realizado más de 30 acciones contra más de 400 personas y entidades como parte de esta estrategia.
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