CDMX.– El senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez respaldó una serie de reformas para cerrar el paso al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, incluyendo nuevas obligaciones para quienes operan en sectores como el desarrollo inmobiliario, las criptomonedas y otros servicios financieros no tradicionales.
Durante una sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, se aprobó por mayoría el dictamen que modifica la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como el Código Penal Federal.
El senador explicó que con estas reformas se actualiza la ley para incluir actividades que hoy representan un riesgo real y que antes no estaban en el radar como el uso de criptoactivos o fideicomisos opacos. A partir de ahora, quienes operen en estos sectores deberán identificar claramente a los beneficiarios finales y reportar cualquier operación sospechosa.
“Se trata de saber quién está detrás del dinero. No sólo quién firma, sino quién se beneficia realmente. Eso nos va a permitir una vigilancia más efectiva y cerrar espacios a los criminales financieros”, señaló Inzunza en un comunicado.
Además, la reforma amplía el concepto de “relación de negocios” para incluir tanto relaciones permanentes como transacciones ocasionales, lo que implica una vigilancia más amplia sobre los movimientos de dinero y las identidades involucradas.
Inzunza aseguró que este paquete de reformas responde a estándares internacionales como las recomendaciones del GAFI, pero también a la necesidad urgente de que el Estado mexicano cuente con herramientas más robustas para detectar y castigar el lavado de dinero.
El dictamen fue aprobado con 33 votos a favor, todos de Morena y sus aliados, sin votos en contra y con seis abstenciones. Ahora pasará a la Comisión Permanente para que sea discutido y votado en el próximo periodo extraordinario del Congreso de la Unión.
Lee también: Tere Guerra destaca que modelo de seguimiento del crédito de Sinaloa debe ser ejemplo nacional
