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Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas para reforzar la supervisión del sistema financiero y prevenir operaciones vinculadas con actividades ilícitas. El actual presidente, Donald Trump, advirtió que incrementará la vigilancia sobre transferencias internacionales de dinero, créditos bancarios y mecanismos utilizados por personas consideradas inadmisibles o sujetas a deportación.
A través de un comunicado oficial, las autoridades señalaron que las remesas y otros movimientos transfronterizos de bajo valor han sido utilizados en algunos casos para facilitar delitos como lavado de dinero, tráfico de personas y financiamiento relacionado con organizaciones criminales.
¿Por qué Estados Unidos reforzará el control sobre remesas?
El gobierno estadounidense explicó que diversas investigaciones financieras detectaron movimientos asociados con redes criminales internacionales, incluyendo operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo y organizaciones ligadas a cárteles establecidos en México.
Según el informe, también se identificaron esquemas de lavado de dinero operados mediante cuentas bancarias en Estados Unidos utilizadas por ciudadanos extranjeros. Las autoridades consideran que fortalecer los procesos de identificación y monitoreo permitirá reducir riesgos para la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero.
Las nuevas disposiciones pondrán especial atención en plataformas de pagos digitales, negocios de servicios monetarios y transferencias entre personas mediante aplicaciones P2P.
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¿Qué cambios enfrentarán bancos e instituciones financieras?
La orden instruye a bancos y entidades financieras a reforzar sus mecanismos de debida diligencia y evaluación de clientes. Entre los puntos señalados se encuentra una revisión más estricta sobre créditos hipotecarios, préstamos automotrices y tarjetas bancarias otorgadas a personas sin autorización migratoria.
El gobierno argumentó que algunos usuarios podrían enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras en caso de deportación o pérdida de empleo derivada de políticas migratorias.
Además, se revisarán los criterios de identificación utilizados por las instituciones, incluyendo el uso de matrículas consulares extranjeras.
¿Cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas medidas?
Las autoridades estadounidenses indicaron que, dentro de los próximos 60 días, los reguladores federales emitirán lineamientos específicos para que bancos y entidades financieras implementen nuevos controles de riesgo.
El Departamento del Tesoro también lanzará advertencias formales sobre posibles vulnerabilidades relacionadas con fraude financiero, evasión de sanciones y operaciones ilícitas dentro del sistema bancario estadounidense.
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