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Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra tres ciudadanos mexicanos acusados de operar un esquema de fraude fiscal por más de 74 millones de dólares, mediante la presentación de declaraciones de impuestos falsas y el cobro irregular de miles de cheques de reembolso emitidos por el gobierno estadounidense.
Las autoridades federales identificaron a los imputados como los hermanos Gustavo Rojano Salazar y Gabriel Rojano Salazar, así como Andrés Huerta Rendón, todos residentes del área de Atlanta, Georgia.
La acusación fue presentada en el Distrito Norte de Georgia por delitos relacionados con fraude postal, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
¿Cómo operaba el presunto fraude?
De acuerdo con el Departamento de Justicia, entre 2019 y la actualidad los acusados habrían obtenido documentos de identificación mexicanos a nombre de terceros para tramitar Números de Identificación Fiscal Individual (ITIN) ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Posteriormente, presuntamente utilizaron esos registros para presentar declaraciones fiscales fraudulentas a nombre de ciudadanos mexicanos y solicitar reembolsos de impuestos.
¿Cuánto dinero habrían obtenido?
Según la investigación, los señalados cobraron aproximadamente 16 mil cheques de reembolso fiscal emitidos por el Tesoro de Estados Unidos.
Las autoridades estiman que el monto total obtenido mediante el esquema superó los 74 millones de dólares.
Los cheques eran presuntamente cobrados en establecimientos dedicados al cambio y pago de documentos financieros.
¿Qué penas podrían enfrentar?
Los tres acusados podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo relacionado con conspiración para cometer fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero.
Además, los hermanos Gustavo y Gabriel Rojano Salazar enfrentan cargos adicionales por presuntas falsedades en formularios migratorios, delito que contempla una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo.
La acusación formal marca el inicio del proceso judicial federal contra los tres mexicanos, quienes deberán comparecer ante la justicia estadounidense para responder a los señalamientos.
Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar el alcance total del esquema y el posible involucramiento de otras personas.
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