MéxicoUn inmueble ubicado en la Sierra Norte de Puebla quedó bajo resguardo de las autoridades después de que en su interior fueran encontrados cientos de equipos de cómputo y una instalación eléctrica de considerable capacidad
InternacionalAutoridades antidrogas de Camboya y Estados Unidos identificaron una estructura que utilizaba criptomonedas para lavar dinero relacionado con el Cártel de Sinaloa
MéxicoLa Fiscalía General de la República informó sobre el desmantelamiento de la organización “El Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas mediante empresas fachada en nueve estados del país.
Sinaloa CentroLa presidenta municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, confirmó que Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien es señalado por el Gobierno de Estados Unidos como presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa y de encabezar una red de lavado de dinero ligada al tráfico de fentanilo, se mantenía como trabajador activo del Ayuntamiento de Culiacán al momento de las acusaciones.
InternacionalEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una estructura señalada por presuntamente mover dinero del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa
MéxicoLas indagatorias se enfocan en estructuras utilizadas para mover recursos provenientes del tráfico de drogas, especialmente aquellas relacionadas con lavado de dinero mediante criptomonedas y transferencias internacionales
InternacionalLo que durante meses aparentó ser una dinámica comercial ordinaria entre Texas y Nuevo León terminó revelándose como una compleja estructura de lavado de dinero. Gabriel Arturo Castillo, empresario regiomontano de 52 años, admitió ante una corte federal estadounidense su participación en una conspiración que permitió canalizar millones de dólares provenientes del narcotráfico hacia circuitos aparentemente legales.
Sinaloa hoyNo es resistencia a la fiscalización, sino un tema de costos, regulación y control administrativo, afirmó Simón Enrique Dorado Huitrón, presidente de Canaco Los Mochis
InternacionalLa filial neerlandesa de Louis Vuitton recibió una multa de 500 mil euros por no verificar adecuadamente la identidad de clientes que compraban grandes cantidades en efectivo, en un caso ligado al crimen organizado.
Sinaloa hoyEste evento es organizado por RCCO Abogados, donde sus miembros informaron a través de una rueda de prensa la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales tras la última reforma que se dio en 2025
