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Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participa en acciones coordinadas con autoridades estadounidenses para detectar y frenar operaciones financieras presuntamente relacionadas con organizaciones criminales vinculadas al llamado ‘Cártel del Pacífico’, como se le conoce también al Cártel de Sinaloa.
Las medidas incluyen investigaciones fiscales y análisis de movimientos económicos de personas y empresas señaladas por posibles actividades ilícitas.
El comunicado oficial de este 20 de mayo, se detalla que las indagatorias se enfocan en estructuras utilizadas para mover recursos provenientes del tráfico de drogas, especialmente aquellas relacionadas con lavado de dinero mediante criptomonedas y transferencias internacionales.
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¿Qué detectaron las autoridades financieras de Estados Unidos?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), identificó a 14 personas y entidades presuntamente relacionadas con dos esquemas criminales asociados al narcotráfico y manejo ilegal de recursos.
Según la información dada a conocer, uno de los grupos investigados habría operado mecanismos para lavar dinero derivado de la comercialización de fentanilo utilizando activos virtuales y plataformas financieras digitales.
Además, se detectaron 2 empresas que presuntamente servían para ocultar el origen de los fondos.
Las autoridades también señalaron la existencia de operadores financieros encargados de mover y dispersar recursos a través de distintos mecanismos comerciales.
¿Cómo funcionaban las redes investigadas?
De acuerdo con el reporte, una segunda estructura estaba presuntamente relacionada con tráfico internacional de drogas, así como con el traslado de efectivo entre México y Estados Unidos.
Las investigaciones apuntan a que algunas compañías eran utilizadas para encubrir movimientos de dinero y dificultar el rastreo de recursos de origen ilícito. Las operaciones incluían dispersión de capital mediante negocios y movimientos financieros que buscaban aparentar legalidad.
La UIF explicó que realizó revisiones corporativas, fiscales y financieras para ubicar posibles conexiones adicionales entre los involucrados y otras operaciones sospechosas.
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