MañaneraEl extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, aseveró que la institución tiene entre su lista de personas bloqueadas a empresas proveedoras de materiales electorales
MéxicoLa UIF bloqueó las cuentas de 15 sujetos vinculados presuntamente al Cártel del Noroeste, incluidos cuatro individuos y 11 empresas, tras una designación de la OFAC de Estados Unidos.
MañaneraDe acuerdo con la explicación de Sheinbaum Pardo, cuando la UIF identifica irregularidades puede solicitar medidas como el congelamiento o la suspensión de cuentas, además de requerir información a las instituciones bancarias. Sin embargo, aclaró que estas acciones no necesariamente derivan en una denuncia penal
MéxicoLa UIF incluyó en su lista de personas con cuentas bloqueadas a Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa, en el periodo de Rubén Rocha Moya
MañaneraEl Gobierno de México logró recuperar 5.8 millones de dólares como resultado de un litigio realizado ante el Undécimo Circuito Judicial de Miami, Estados Unidos, relacionado con una presunta red de corrupción encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en colaboración con la familia Weinberg.
MañaneraLa UIF se ha enfocado en localizar movimientos financieros y personas vinculadas con estructuras consideradas ilícitas para intervenir sus recursos y dificultar su operación
InternacionalTambién te puede interesar: Alcalde de Temoac era investigado antes de su asesinato: Harfuch; estaría relacionado con ‘Los Aparicio’ y ‘Los Huazulco’ México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de que el […]
MéxicoLas indagatorias se enfocan en estructuras utilizadas para mover recursos provenientes del tráfico de drogas, especialmente aquellas relacionadas con lavado de dinero mediante criptomonedas y transferencias internacionales
MéxicoLa UIF dio a conocer la incorporación de nuevas personas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), medida aplicada con carácter preventivo tras reportes emitidos por instituciones bancarias mexicanas
MañaneraClaudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el congelamiento de cuentas bancarias realizado por la UIF, contra los servidores públicos acusados por Estados Unidos, incluyendo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya
