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México.- El Gobierno de México logró recuperar 5.8 millones de dólares como resultado de un litigio realizado ante el Undécimo Circuito Judicial de Miami, Estados Unidos, relacionado con una presunta red de corrupción encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en colaboración con la familia Weinberg.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Omar Reyes, informó que se trata de una primera recuperación de recursos derivada de operaciones que habrían generado afectaciones por 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.
¿Cómo operaba la presunta red de corrupción?
Durante la conferencia presidencial, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que Genaro García Luna se encuentra preso en Estados Unidos por actividades vinculadas al crimen organizado, incluido el Cártel de Sinaloa.
La mandataria señaló que, posteriormente, el exfuncionario habría participado en negocios corruptos mediante contratos con sobreprecios y operaciones simuladas con empresas de seguridad.
De acuerdo con la información presentada, entre 2008 y 2018 se habría tejido una red relacionada con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las investigaciones identificaron contratos con empresas privadas relacionados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por alrededor de 403 millones de dólares.
Asimismo, se detectó una presunta simulación en la prestación de servicios, en la que habrían participado servidores públicos y empresas fachada.
¿Qué papel tuvo la familia Weinberg?
Según las autoridades, la familia Weinberg tuvo un papel relevante dentro de la estructura corporativa investigada.
A través de empresas fachada, se habrían obtenido alrededor de 30 contratos con presuntos sobreprecios. Las operaciones habrían incluido la simulación de pagos comerciales para encubrir sobornos y contratos sin una prestación real de servicios.
Las autoridades mexicanas señalaron que este esquema buscaba maximizar la extracción de recursos públicos mediante una red de compañías y operaciones financieras.
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¿Cómo se logró recuperar el dinero?
La UIF dio seguimiento al flujo de los recursos e identificó triangulaciones financieras entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna en Barbados y Miami.
Como resultado de las investigaciones, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y una demanda civil en Florida para buscar la recuperación de activos considerados pertenecientes legítimamente al Estado mexicano.
El pasado 19 de mayo se dictó una sentencia condenatoria contra integrantes de la familia Weinberg que participaron en el esquema investigado.
Posteriormente, el 25 de agosto, el Gobierno de México recibió 5 millones 805 mil 693 dólares, provenientes de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades relacionadas con la familia.
Las autoridades indicaron que continúan identificando otros bienes que podrían ser objeto de nuevos procesos legales para recuperar más recursos.
¿A dónde se destinarán los recursos recuperados?
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los 5.8 millones de dólares recuperados serán destinados a ampliar la infraestructura educativa de nivel medio superior en la región de la Montaña de Guerrero.
Sheinbaum sostuvo que el caso evidencia, a su consideración, una red de contratos fraudulentos, empresas fachada y operaciones con sobreprecios vinculadas con García Luna.
Finalmente, al ser cuestionada sobre si las investigaciones han encontrado algún vínculo con el expresidente Felipe Calderón o algún integrante de su familia, la mandataria aseguró que, hasta el momento, no existe ningún elemento que los relacione con estas investigaciones.
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