México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a 15 sujetos señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, entre ellos cuatro personas físicas y 11 empresas. La medida forma parte de los mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos para combatir las finanzas del crimen organizado.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la acción se aplicó contra 15 sujetos designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Del total de involucrados, cuatro corresponden a personas físicas y 11 a empresas presuntamente relacionadas con una red financiera vinculada al Cártel del Noreste.
¿Qué operaciones irregulares detectaron las autoridades?
De acuerdo con la UIF, durante el análisis financiero se identificaron indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Entre los movimientos observados destacan operaciones en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, así como la adquisición de vehículos de alta gama, joyería e inmuebles.
Las autoridades consideran que estos movimientos podrían estar asociados con esquemas de ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.
¿Qué tipo de empresas están bajo investigación?
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que detectó una presunta red de compañías relacionadas con sectores como la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre.
Según la investigación, algunas de estas empresas registraban operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y actividades económicas limitadas o difíciles de comprobar, lo que llamó la atención de las autoridades financieras.
¿Qué hallazgos reveló el análisis de la UIF?
Entre los principales resultados de la revisión se detectaron movimientos financieros que no correspondían con los perfiles transaccionales reportados por los sujetos investigados.
Además, se identificaron estructuras corporativas que podrían haber sido utilizadas para mover recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas, según señaló la dependencia.
¿Qué implica estar en la Lista de Personas Bloqueadas?
La UIF aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no representa una sentencia o determinación definitiva de responsabilidad penal.
Asimismo, recordó que las personas y empresas incluidas cuentan con los mecanismos legales de defensa y las garantías de audiencia establecidas por la legislación mexicana.
¿Por qué se realizó esta acción?
La Secretaría de Hacienda explicó que el bloqueo de cuentas forma parte de la estrategia de cooperación bilateral con Estados Unidos para combatir el financiamiento del crimen organizado.
La dependencia señaló que estas medidas buscan prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones ilícitas y debilitar la estructura económica de organizaciones criminales.
