Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 24 mil 662 cuentas bancarias pertenecientes a 2 mil 395 personas identificadas por su presunta participación en operaciones financieras ilícitas durante el actual sexenio, informó su titular, Omar Reyes, en conferencia ‘mañanera’ de este viernes.
El monto asciende a 8 mil 679 millones de pesos, recursos que de acuerdo con la autoridad, fueron detectados mediante labores de inteligencia financiera y coordinación con instituciones encargadas de combatir al crimen organizado.
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¿Cuántas cuentas estarían relacionadas con el crimen organizado?
Del total de cuentas investigadas, la UIF estima que 7 mil 861 tendrían una relación directa con organizaciones criminales. El bloqueo busca limitar el acceso de estos grupos al sistema financiero y afectar su capacidad para movilizar recursos.
Reyes explicó que estas medidas forman parte de una estrategia para atacar la estructura económica de las organizaciones delictivas, además de impedir que el sistema financiero sea utilizado para actividades ilegales.
Las acciones se han desarrollado de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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¿Cómo se utiliza la inteligencia financiera contra la extorsión?
Dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, las autoridades han identificado y bloqueado mil 443 cuentas relacionadas directamente con este delito.
La UIF se ha enfocado en localizar movimientos financieros y personas vinculadas con estructuras consideradas ilícitas para intervenir sus recursos y dificultar su operación.
El funcionario señaló que junto con el gabinete de seguridad, se han establecido prioridades para atender organizaciones criminales y casos considerados estratégicos, con el objetivo de que el seguimiento financiero se convierta en una herramienta para debilitar sus actividades.
¿Qué coordinación existe con bancos y organismos internacionales?
En esta estrategia presentada, las operaciones financieras ilícitas también se han logrado identificar mediante acuerdos de colaboración con instituciones nacionales e internacionales.
Entre los mecanismos de coordinación destaca el trabajo conjunto con la Asociación de Bancos de México (ABM), además de la colaboración con organismos del extranjero para mejorar la detección de movimientos sospechosos.
De esta manera, la UIF busca evitar que recursos de procedencia presuntamente ilícita ingresen, circulen o permanezcan dentro del sistema financiero, utilizando el rastreo de operaciones como una vía para golpear las finanzas de las estructuras criminales.
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¿Qué lugar ocupa Sinaloa en el bloqueo de recursos vinculados con actividades ilícitas?
Sinaloa se encuentra entre las entidades con mayor número de cuentas inmovilizadas por la UIF, con 723 casos, de acuerdo con Omar Reyes.
La cifra coloca al estado en el cuarto sitio nacional, por debajo de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, y por encima de Baja California.
El funcionario explicó que estos resultados son producto del trabajo conjunto de la UIF con las instituciones que integran el gabinete de seguridad para detectar movimientos financieros y afectar las estructuras económicas de organizaciones criminales.
“Esto refleja el trabajo coordinado de la unidad de inteligencia financiera con el gabinete de seguridad para identificar y afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales”, señaló Reyes.
El funcionario agregó que la UIF también participa en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, vigente desde el 6 de julio de 2025, mediante acciones dirigidas a interrumpir los flujos de dinero relacionados con este delito, que afecta tanto a familias como a comercios y actividades económicas.
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