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Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de la organización delictiva “El Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
Las investigaciones revelaron que el grupo operaba a través de personas físicas y despachos privados que ofrecían mecanismos de evasión fiscal a empresas reales mediante la emisión de comprobantes por operaciones inexistentes.
Para ello, constituían empresas fachada que generaban facturas falsas y simulaban movimientos financieros para ocultar el origen del dinero, reducir el pago de impuestos y afectar la Hacienda Pública.
¿En qué estados se realizaron los operativos?
El operativo desplegó 440 elementos federales para ejecutar cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Durante las diligencias se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Michael N., Salvador N., Laura Belén N., Luis N., Manuel N., Hilda N., Monserrat N. y Lilia N., presuntos integrantes de la organización. Los líderes identificados serían Michael N. y Salvador N.
FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas operada por “El Caballito”
¿Qué bienes fueron asegurados?
Hasta el momento se han asegurado:
- 11 domicilios
- 14 vehículos y 2 motocicletas
- 17,945 dólares, 1,090,550 pesos, 106,000 yenes, 1,700 libras esterlinas, 370 soles, 1,570 euros y 1,050 coronas danesas
FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas operada por “El Caballito”
¿Qué instituciones participaron en la investigación?
La operación fue resultado de la coordinación entre la Fiscalía Especial de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las autoridades identificaron 15 empresas y asociaciones civiles fachada con domicilios fiscales en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidencia un esquema de alcance interestatal.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
La FGR destacó que la captura de los implicados fue posible gracias a labores de inteligencia y una logística operativa simultánea.
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