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La Fiscalía de Países Bajos impuso este jueves una multa de 500 mil euros (unos 593 mil dólares) a la filial de Louis Vuitton, tras determinar que la marca de lujo no aplicó correctamente los controles exigidos para prevenir el lavado de dinero en sus tiendas.
La investigación reveló que la empresa no verificó la identidad de clientes que realizaron compras repetidas en efectivo por grandes sumas, lo que constituye una infracción de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Wwft). Louis Vuitton aceptó la sanción, por lo que el caso se cierra sin juicio.
Caso vinculado al crimen organizado
Una mujer de 36 años gastó más de dos millones de euros en efectivo entre 2021 y 2023 en bolsos y artículos de lujo.
Los productos eran enviados en cajas de mudanza a China para revenderlos, simulando ingresos legítimos mediante el comercio “daigou”.
“Esta práctica se conoce como comercio ‘daigou’ y es una forma de trasladar dinero criminal mediante bienes de lujo”, señaló la Fiscalía.
La investigación también involucra a una segunda mujer y a un ex empleado de Louis Vuitton que alertaba sobre nuevos modelos y límites de gasto en efectivo.
Cambios legales en Países Bajos
Hasta el 1 de enero de 2026, las empresas debían notificar transacciones en efectivo iguales o superiores a 10 mil euros. Con la nueva normativa, está prohibido aceptar pagos en efectivo de 3 mil euros o más, reforzando los controles contra el lavado de dinero.
Aunque el procedimiento penal contra los tres sospechosos continúa, el caso contra Louis Vuitton se resolvió con una sanción económica. La fiscalía subrayó que la firma incumplió el principio de “Conoce a tu cliente”, una obligación legal clave para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
