Mazatlán, Sinaloa.- Mazatlán será sede del primer Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero, el cual tendrá el propósito de informar y capacitar a las empresas a conocer el cumpliendo de las reglas fiscales para evitar ser señaladas de lavado.
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Este evento es organizado por RCCO Abogados, donde sus miembros informaron a través de una rueda de prensa la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales tras la última reforma que se dio en 2025, el cual obliga a todos los sectores a regularse y cumplir cabalmente con las reglas del Sistema de Administración Tributario (SAT).
Alfredo Soto, miembro socio de RCCO Abogados, puntualizó que el tema del lavado de dinero no es un asunto nuevo en México, sino que desde los años noventa se ha estado actuando en el país a raíz de poder detectar las acciones ilegales que han realizado grupos de la delincuencia organizada, sin embargo, comentó que este simposio tratará de poder capacitar a las empresas a que no sean señaladas por desconocimiento de las reglas.
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“El lavado del dinero no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se ha venido regulando desde los 90′. Cuando entró en vigor la regulación en materia del sector financiero en el 2012, derivado de la regla guerra contra el narcotráfico que se vivía entra en vigor ahora sí, con la intención de buscar atacar a estas estructuras, sus recursos, y posterior a eso el gobierno mexicano ha ido tratando de implementar mayores controles e implementar auditorías, visita de verificación que aquí algo muy importante es que esas visitas no son para organizaciones que se presuma lavan dinero, sino para negocios y servicios comunes y corrientes”, explicó.
¿En qué estado se registró la última empresa vinculada al lavado de dinero?
Por su parte, Joel Gibrán Osuna Laveaga, socio del Grupo RCCO Negocios, comentó que la última empresa vinculada al lavado de dinero se registró en el estado de Puebla, siendo una ensambladora de vehículos, la cual fue sancionada con más de 700 millones de pesos, todo por el hecho de tener el desconocimiento de lo que el SAT pide a las empresas cumplir.
Manifestó, que este ejemplo servirá para explicar en el simposio las normas y las formas en cómo se deben desenvolver de manera fiscal cada una de la empresas.
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¿Quiénes serán los ponentes de este simposio?
Los ponentes de las conferencias del Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero serán Antonio Manzanero, Notario Público 138 de la Ciudad de México; Alejandro Ponce y Alejandra Vallejo, pioneros en materia de prevención de lavado de dinero; Miguel Ángel Mojica Aguilar, director general Jurídico de Grupo Arhe; Joel Gibrán Osuna Laveaga, socio del Grupo RCCO Negocios; Alfredo Eduardo Soto Vela, socio del Grupo RCCO Negocios.
El precio para el Primer Simposio Anual Corporativo sobre Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa, será de 3 mil 599 pesos, el cual se llevará el 23 y 24 de enero en Hotel Fiesta Inn, de Plaza Isla Tres City Center.
Los interesados podrán acceder a la página www.rccoabogados.com.mx.
