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México.- El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer una lista de 46 empresas presuntamente involucradas en la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, práctica conocida como el uso de “factureras”. La información fue difundida mediante un oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación, como parte de la estrategia del organismo para combatir la evasión fiscal.

La autoridad fiscal aclaró que el listado no es definitivo, ya que se trata de una notificación general que permite a los contribuyentes señalados presentar pruebas para aclarar su situación. Esta medida se sustenta en lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, que regula los procedimientos en casos de presunta simulación de operaciones.

¿Por qué el SAT publicó una lista de empresas señaladas?

La publicación busca advertir sobre compañías que presuntamente emitieron comprobantes fiscales por bienes o servicios inexistentes. Estas prácticas suelen utilizarse para simular operaciones y reducir el pago de impuestos.

Con la difusión del listado, la autoridad fiscal pretende frenar este tipo de esquemas y alertar a otros contribuyentes que podrían haber realizado operaciones con estas empresas.

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¿Qué plazo tienen las empresas para defenderse?

De acuerdo con el SAT, los contribuyentes incluidos en la lista cuentan con 15 días hábiles para presentar documentación que demuestre que sí tienen la capacidad material para prestar los servicios o vender los bienes facturados.

Durante este periodo, deberán entregar pruebas que acrediten su infraestructura, personal y operación real ante la autoridad fiscal.

¿Qué consecuencias puede tener aparecer en este listado?

Si las empresas no logran desvirtuar las acusaciones, el SAT podría incluirlas posteriormente en un listado definitivo de contribuyentes que realizan operaciones simuladas.

Además del impacto fiscal, la inclusión en estas listas puede afectar la reputación empresarial, especialmente si las compañías mantienen contratos con el gobierno o con grandes corporaciones. También podrían enfrentar restricciones financieras, como la cancelación de cuentas o líneas de crédito por parte de instituciones bancarias.

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