El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, subrayó que ninguna persona o empresa con actividades lícitas debe preocuparse por la validación de la Suprema Corte al bloqueo de cuentas, pues se trata de una medida cautelar administrativa y no penal.
Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias como medida preventiva, lo que otorga mayor libertad a la autoridad hacendaria para actuar de manera automática ante indicios de operaciones ilícitas.
¿Qué determinó la Suprema Corte?
La Corte estableció que el bloqueo de cuentas es una medida cautelar administrativa cuyo objetivo es prevenir riesgos en el sistema financiero. No constituye una sanción definitiva ni implica declarar culpable a una persona, sino que se aplica cuando existen indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Cómo actúa la UIF en estos casos?
Reyes Colmenares destacó que la UIF no actúa de manera discrecional ni arbitraria. Cada bloqueo deriva de reportes del sistema financiero, análisis de inteligencia y patrones atípicos de operación.
“No se bloquea una cuenta por un evento aislado, sino por la integración de información que genera indicios suficientes”, puntualizó.
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¿Qué derechos tienen las personas y empresas afectadas?
El funcionario aseguró que los afectados cuentan con garantía de audiencia. Una vez notificados por su banco, tienen cinco días hábiles para acudir a la UIF y solicitar audiencia, y diez días adicionales para recabar pruebas sobre la licitud de sus recursos. Si se demuestra la legalidad del dinero, la UIF ordena a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el desbloqueo de las cuentas.
Con la validación de la SCJN, la UIF refuerza su papel como autoridad preventiva en el combate al lavado de dinero y la delincuencia organizada, mientras que empresas y ciudadanos mantienen la posibilidad de defender la licitud de sus recursos mediante procedimientos ágiles y con sustento legal.
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