Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación federal contra dos ciudadanos chinos señalados por presuntamente participar en una estructura internacional de lavado de dinero relacionada con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los acusados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes, de acuerdo con las investigaciones, habrían colaborado durante varios años en operaciones financieras clandestinas destinadas a mover recursos derivados del narcotráfico.
La acusación fue presentada en una corte federal del Distrito Este de Virginia y hasta el momento, ambos permanecen prófugos de la justicia estadounidense.
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¿Cómo operaba presuntamente la red financiera investigada?
Según documentos judiciales, las actividades atribuidas a Zhen, Wu y otros colaboradores se habrían extendido desde 2016 hasta abril de 2025.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la organización utilizaba distintos mecanismos para ocultar el origen ilícito del dinero, entre ellos transferencias espejo, cuentas bancarias fuera de Estados Unidos, aplicaciones de comunicación cifrada y sistemas para verificar números de serie de billetes.
La investigación también apunta a esquemas de lavado mediante operaciones comerciales aparentemente legales, utilizadas para introducir recursos al sistema financiero sin levantar sospechas.
De acuerdo con la acusación, el dinero presuntamente provenía de actividades relacionadas con la distribución y tráfico de drogas, incluyendo cocaína y fentanilo.
Además de México y Estados Unidos, las pesquisas señalan que la estructura tendría conexiones en China y diversos países de América Latina.
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¿Qué consecuencias legales podrían enfrentar los acusados?
El expediente judicial señala que ambos hombres fueron acusados formalmente por un gran jurado federal el pasado 24 de abril de 2025.
En caso de ser encontrados culpables, cada uno podría recibir penas de hasta 20 años de prisión. La sentencia final quedaría en manos de un juez federal, quien deberá considerar distintos criterios legales y las directrices de condena aplicables en Estados Unidos.
El anuncio oficial fue realizado por representantes de la División Penal del Departamento de Justicia y por autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
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¿Qué agencias participaron en la investigación del caso?
La indagatoria fue desarrollada por la División de Operaciones Especiales de la DEA, particularmente mediante su Unidad de Investigaciones Bilaterales.
También participaron oficinas de la agencia en ciudades estadounidenses como Nueva York, Chicago, Atlanta y Washington, además de sedes internacionales en Bogotá y Dubái.
Las autoridades indicaron que la investigación recibió apoyo de unidades especializadas en inteligencia, análisis documental y rastreo financiero.
El caso forma parte de la llamada ‘Operación Recuperar Estados Unidos’, una iniciativa impulsada por el Departamento de Justicia enfocada en combatir organizaciones criminales transnacionales, redes de narcotráfico y esquemas internacionales de lavado de dinero.
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