Lee | FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas operada por “El Caballito”
La Fiscalía General de la República (FGR) dio seguimiento a la investigación que permitió el desmantelamiento de la red delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y falsificación de comprobantes fiscales. El operativo se realizó de manera simultánea en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán, donde se ejecutaron órdenes de aprehensión contra Michael N., Salvador N., Laura Belén N., Luis N., Manuel N., Eld N., Montserrat N. y Lilia N., presuntos integrantes de la organización.
¿Quiénes son los presuntos líderes?
De acuerdo con la FGR, los principales líderes de la estructura son Michael N. y Salvador N., quienes encabezaban las operaciones de lavado de dinero y emisión de facturas falsas. Tras su detención, se llevó a cabo la audiencia inicial, donde el Ministerio Público Federal los imputó por expedición de comprobantes fiscales falsos, obteniendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se fijó fecha para la audiencia de continuación.
Red “Del Caballito” habría emitido facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos: FGR
¿Qué aseguramientos se realizaron?
Durante los cateos se aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos —incluidas dos motocicletas—, además de 24 mil 844 dólares, 1 millón 219 mil 387 pesos, 106 mil yenes, 1 700 libras esterlinas, 370 soles, 6 120 euros y 1 050 coronas danesas. La operación fue coordinada entre la Fiscalía Especial de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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Red “Del Caballito” habría emitido facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos: FGR
¿Cómo operaba la red de facturadoras?
La organización creaba empresas y asociaciones civiles fachada para ofrecer esquemas de evasión fiscal a compañías reales. Emitían facturas falsas para justificar operaciones inexistentes, deducían impuestos ilegítimos y distribuían beneficios entre los participantes. Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas generadas por la red ascendería a más de 12 mil millones de pesos, equivalente a casi la mitad del presupuesto estatal de Tlaxcala en 2016.
¿Qué sanciones contempla la ley?
El Código Fiscal de la Federación establece penas de hasta nueve años de prisión para quienes expidan comprobantes fiscales falsos, y la Constitución Política de México ordena la prisión preventiva oficiosa para este tipo de delitos.
La FGR reiteró que continuará investigando todos los casos donde los recursos públicos estén en riesgo.
Con información de la Fiscalía General de la República.
