Lee también: Detectan en Sinaloa y otros estados, casinos utilizados para lavado de dinero, informa Harfuch en la “mañanera”
Ciudad de México.- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que las investigaciones financieras que su administración ha llevado a cabo, las cuales han permitido identificar a 13 casinos involucrados en posibles actividades de lavado de dinero, cuentan con un sólido fundamento legal y pruebas verificables.
Durante su conferencia ‘mañanera’ en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que estas indagatorias no tienen ninguna motivación política y forman parte de un esfuerzo más amplio dentro de la estrategia de seguridad nacional, cuyo objetivo es rastrear recursos relacionados con el crimen organizado y el lavado de activos.
La mandataria federal destacó que estas acciones están alineadas con la lucha contra delitos financieros y son una medida preventiva para frenar el flujo de dinero ilícito.
Te puede interesar: Tipo de cambio | Conoce el precio del dólar en Banorte, Banamex y otros bancos, del 10 al 14 de noviembre
Reiteró que todas las pesquisas se basan en pruebas legales y recordó que, en casos de sospecha de lavado de dinero, la ley exige que las denuncias sean presentadas ante la Fiscalía General de la República.
En cuanto a las revisiones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sheinbaum destacó que estas son parte de un esfuerzo continuo para identificar y desmán,telar esquemas de lavado de dinero en el país.
Por su parte, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó que los casinos y plataformas que han sido suspendidos operaban utilizando identidades falsas o prestanombres, como jóvenes, amas de casa o jubilados, para mover grandes cantidades de dinero.
Este dinero era registrado como apuestas y posteriormente transferido al extranjero, donde se blanqueaba en paraísos fiscales.
Puedes leer: Harfuch declara que los escoltas de Carlos Manzo están bajo investigación, a disposición de las autoridades
Sheinbaum explica el modus operandi de las operaciones irregulares de casinos
Para dejar más claro lo explicado por Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, la presidenta mexicana reiteró el modus operando de los casinos para el lavado de dinero.
“¿Qué es lo que sucede? Una persona que gana o que tiene una beca o que tiene un ingreso de 8 mil pesos mensuales, de pronto en su cuenta aparecen 50 millones de pesos. ¿Cómo aparecen esos 50 millones de pesos? Resulta que los ganó del casino. Entonces, ¿cómo y cuándo apostó? O al revés, apuesta de pronto 50 millones de pesos en el casino, ¿de dónde salieron los 50 millones de pesos si gana 8 mil pesos mensuales o 9 mil pesos mensuales?”, cuestionó.
“Muchas veces, y esa es la investigación que se sigue haciendo, se suplanta la identidad. La persona ni siquiera sabe y de pronto le aparece dinero y luego ya no está el dinero en su cuenta. O sencillamente apuesta 500 pesos de una tarjeta que le dieron y le dicen cuando apuesta, ganaste mil pesos, cuando en realidad el casino reporta que ganó 50 millones de pesos”, indicó.
El importe restante se manda al extranjero y se regresa a México por medio de esquemas de blanqueo, aseveró la jefa del Ejecutivo.
“Son algunos de los múltiples esquemas de lavado de dinero que está encontrando la UIF. Y a la hora de encontrar que hay recursos que van al extranjero, pues se da aviso también a las unidades de inteligencia financiera de esos países para hacer la investigación conjunta”, concluyó.
Sigue leyendo: Destaca Harfuch detención de “Calamaco”, “El Dany” y otros generadores de violencia en Sinaloa
