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Salvador Alvarado, Sinaloa.- Sorpresivamente, un conocido casino ubicado en la ciudad de Guamúchil amaneció este miércoles 12 de noviembre con calcas de suspendido, y según se ha dado a conocer, éste lugar forma parte de un operativo nacional en el que se suspendieron 13 establecimientos de este tipo en distintos estados del país, tras detectarse presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero.

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De acuerdo con información presentada esta mañana por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia “mañanera” los casinos clausurados se encontraban en entidades como Sinaloa, Sonora, Baja California, Jalisco y Nuevo León, donde se investiga la posible utilización de estos centros de apuestas para lavar recursos de procedencia ilícita.

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¿Qué se analizó para determinar el cierre del lugar?

Durante la mañana el secretario explicó que se analizaron posibles delitos fiscales y la evasión tributaria de estas operaciones, por la Procuraduría Fiscal de la Federación, mientras que la UIF se encargó de integrar los reportes de operaciones inusuales, además de realizar análisis estratégico.

¿De qué trata el operativo a nivel Nacional?

Se destacó que se trata de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Gobernación, para lograr identificar patrones de riesgo, operaciones inusuales, irregularidades fiscales y vínculos financieros transnacionales.

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El titular de la SSPC informó que la UIF realizó un análisis integral que se sustentó en el cruce de información bancaria, fiscal y societaria.

¿Qué pasó con uno de los casinos ubicados en Guamúchil?

En el caso de Guamúchil, el establecimiento, ubicado en una zona céntrica de la ciudad, amaneció con sellos oficiales de suspensión, lo que ha generado sorpresa entre la población y clientes habituales del lugar ya que era uno de los sitios más concurridos de la zona centro.

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